A investigação foi aberta após uma denúncia feita por Miguel Zorío, ex-vice-presidente do Valência, que aponta um esquema ilegal para o clube espanhol financiar a SAD das águias. O Ministério Público está a investigar alegadas irregularidades nas transferências de jogadores entre o Benfica e o Valência, com suspeitas de pagamentos de comissões ilegais nas vendas de Rodrigo Moreno, André Gomes, João Cancelo e Enzo Pérez e ainda na saída de Jonas, que foi para o Benfica como agente livre após rescindir com o Valência. Segundo avança o jornal espanhol El Diario, a investigação surge na sequência de uma queixa apresentada